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Las dos vías de comisión del delito: directivos y subordinados

Las personas jurídicas se verán vinculadas por los delitos cometidos por sus directivos y subordinados. ¿Por todos? En principio, sentando un criterio generalizador efectos meramente dialécticos, podríamos decir que sí. ¿Sólo por directivos y subordinados? también en sentido general, la respuesta es no.

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Las personas jurídicas obligadas a la implantación del modelo de prevención del delito

Podemos concluir que todas las personas jurídicas están obligadas a la implantación del modelo de prevención del delito. Ese es el punto de partida. No obstante hay unas excepciones relacionadas con las administraciones públicas y la actividad de gobierno o ejercicio

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Los administradores de hecho y Directivos también pueden responder personalmente

En esta entrada queremos resaltar que tanto los administradores de hecho como los directivos no administradores de empresas, sobre todo de las un determinado volumen, van a responder también personalmente de los daños sufridos por la empresa, debidos a su dejadez

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La responsabilidad personal del administrador por la no implantación del modelo de prevención del delito

Los administradores de una sociedad de capital responden frente a la misma, o frente a los socios y frente a los acreedores sociales, de la condena sufrida por aquélla (multa, disolución, suspensión de actividades, etc), cuando no se haya implantado un buen modelo de prevención

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Jurisprudencia del Tribunal Supremo: la Sentencia de 16 de marzo de 2016

En la sentencia recurrida en casación, la Audiencia Provincial de Cáceres condenaba a una pyme, una inmobiliaria, por un delito de estafa a la pena de 24.000,00 € de multa y a la clausura  y cierre de local por tiempo

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El voto particular de la Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de febrero de 2016

El voto particular se decanta por una responsabilidad vicarial de la persona jurídica, y, de hecho, su opinión lleva como consecuencia la inversión de la carga de la prueba, al obligar a la entidad imputada a tener que acreditar la existencia

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Jurisprudencia del Tribunal Supremo, la sentencia de 29 de febrero de 2016

El Tribunal Supremo en la sentencia estudiada confirma las penas de disolución y de multa en la cuantía de 775 millones de euros para las entidades condenadas. INTRODUCCIÓN: En el presente artículo vamos a analizar la primera de las dos

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LA EXIMENTE: implantación del modelo de prevención del delito

El 1 de junio de 2015 ha entrado en vigor la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, la cual introduce, en el sistema de

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Societas delinquere non potest

La reforma del Código Penal operada por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, introdujo, entre otros preceptos, el artículo 31 bis, que cambió lo que históricamente se venía siguiendo en nuestro sistema punitivo, el famoso principio de derecho

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